فرصت 6ماهه برای ساماندهی 7میلیون کارتخوان بی‌هویت
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۹۵۷۵
خبرگزاری آریا - مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاههای پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال، پایانه‌های کارتخوان و ابزارهای اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاههای کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.
خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارائه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیر فعال شود.
کارتخوانهای موجود در کشور با تعداد مودیان مالیاتی همخوان نیست
این مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.
تشریح فرایند سواستفاده از حسابهای اجاره‌ای
وی گفت: با ارائه شناسه به دستگاههای پوز مشخص می‌شود که این دستگاهها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی و یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال خواهد شد.
خانی ادامه داد، از حسابهای اجاره‌ای به دو صورت سواستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سو استفاده می‌شود.
اقدام جدید برای پالایش حسابهای بانکی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حسابهای بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.
وی در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی 500 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانکها انجام شود. بر اساس مقرراتی که در خصوص اعتبار سنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع راه اندازی کرده و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حسابها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.
وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حسابهای بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.
وی افزود، در پالایش حساب بانکی سازمان مالیاتی به صورت محدود و موردی اقدام می‌کند و اما برای بررسی تمام حسابهای فعال کشور مقررات لازم وجود دارد و از مسیر بانکی این موضوع نیز پیگیری می‌شود. البته برای این مسیر سقف زمانی در نظر گرفته نشده اما موضوع مورد اشاره با سرعت قابل توجهی جلو می‌رود.
اطلاعات تراکنشهای بانکی سالهای 95 تا 97 به سازمان مالیاتی رسید
به گزارش تسنیم، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درخصوص رصد تراکنشهای بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حسابهای بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. دیتای این حسابها مربوط به سالهای 95 تا 97 دریافت شده و اطلاعات مربوطه در حال بررسی است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۹۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش حضور برنامه‌ریزی نشده اتباع خارجی در پردیس
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از چالش حضور برنامه‌ریزی نشده اتباع خارجی در پردیس خبر داد و گفت: حضور برنامه‌ریزی نشده اتباع خارجی در حوزه کار باید ساماندهی و با فوریت پیگیری شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از پردیس، محمد آذر پناه ظهر امروز در حاشیه برگزاری کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان پردیس با اشاره به ساماندهی اتباع خارجی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته طرح ساماندهی اتباع بیگانه در شهرستان با قدرت خوبی به اجرا درآمد و ادامه این روند نیازمند حضور میدانی و همکاری بیشتر ادارات متولی است.
وی افزود: روند ساماندهی اتباع بیگانه شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز به مجوز دارد و فعالان اقتصادی جهت تأمین نیروی انسانی باید از نیروی کار مجاز استفاده کنند.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصریح کرد: ساماندهی مراکز خدمات کارآفرینی، تدوین برنامه‌های راهبردی اشتغال با هدف مردمی‌سازی و افزایش مشارکت مردم در سال جهش تولید از مهم‌ترین برنامه‌های سرمایه‌گذاری است.
آذرپناه در ادامه با اشاره به تأمین منابع مالی در بخش سرمایه‌گذاری گفت: تأمین تسهیلات بانکی مورد نیاز مسئله دامنه‌داری است که چندین دهه است با آن درگیر هستیم و معمولاً مابین شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی ناهماهنگی‌های زیادی وجود دارد.
سکونت 50 درصد از اتباع کشور در استان تهرانسرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: در شهرستان پردیس پرداختی‌های بانکی در سال گذشته مثبت ارزیابی‌شده و اشتغال در سطح شهرستان 100 درصد محقق شده اما هماهنگی مابین شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی کافی نیست و باید در سطح استانی پیگیری شود.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند